國立臺東高商打工 中國嘉陵工業股份有限公司(集團)關於2015年第一次臨時股東大會更正補充公告_0

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一、股東大會有關情況

1. 原股東大會的類型和屆次:

2015年第一次臨時股東大會

2. 原股東大會召開日期:2015年9月17日

3. 原股東大會股權登記日:2015年9月10日



二、更正補充事項涉及的具體內容和原因

本公司於2015年9月2日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露了《關於召開2015年第一次臨時股東大會的通知》的公告(公告編號:臨2015-035),現對公告中有關事項作如下更正:

(1)原公告:二、會議審議事項「序號2.00《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》應選監事(3)人」。

更正為:二、會議審議事項「序號2.00《關於公司董事會換屆選舉獨立董事的議案》應選獨立董事(3)人」。

(2)對原公告附件1:《授權委託書》更正為:

附件1:授權委託書

授權委託書

中國嘉陵工業股份有限公司(集團):

茲委託先生(女士)代表本單位(或本人)出席召開的貴公司2015年第一次臨時股東大會,並代為行使表決權。

委託人持普通股數:

委託人持優先股數:

委託人股東帳戶號:

臺北醫學大學打工

委託人簽名(蓋章):受託嘉南藥理科技大學打工人簽名:

委託人身份證號:受託人身份證號:

委託日期:年月日

備註:

委託人應在委託書中「投票數」欄中按附件 2《採用累積投票制選舉董事、獨立董事和監事的投票方式說明》填入票數,對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的,受託人有權按自己的意願進行表決。

三、除了上述更正補充事項外,於 2015年9月2日公告的原股東大國立臺東高商打工會通知事項不變。

四、更正補充后股東大會的有關情況。

1. 現場股東大會召開日期、時間和地點

召開日期時間:2015年9月17日14點30 分

召開地點:重慶市璧山區永嘉大道111號公司一號樓會議室

2. 網路投票的的系統、起止日期和投票時間。

網路投票系統:上海證券交易所股東大會網路投票系統

網路投票起止時間:自2015年9月17日

至2015年9月17日

採用上海證券交易所網路投票系統,通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;國立關山工商打工通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

3. 股權登記日

原通知的股東大會股權登記日不變。

4. 股東大會議案和投票股東類型



特此公告。

中國嘉陵工業股份有限公司(集團)

董事會

2015年9月國立蘭陽女中打工3日

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